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이사회

롯데푸드의 주요 경영실적을 확인하실 수 있습니다.

롯데푸드는 주주 및 투자자 분들에게 보다 정확하고 빠른 정보를 제공해드립니다.

이사회 구성

이사회 구성
구분 성명 주요이력 선임일 임기 책임보험 가입여부 비고
사내이사 이영호 現롯데푸드(주) 대표이사, 이사회 의장 2018. 03. 23 2년 가입 상근
조경수 現롯데푸드(주) 홈푸드사업본부장 2017. 03. 24 2년 가입 상근
기타비상무이사 오성엽 現 롯데지주(주) 커뮤니케이션실장 2018. 03. 23 2년 가입 비상근
사외이사 이경희 前우리펀드서비스 대표이사 2017. 03. 24 2년 가입 비상근
이경묵 現서울대학교 경영전문대학원 교수 2017. 03. 24 2년 가입 비상근
정명섭 現중앙대학교 식품공학교수 2018. 03. 23 2년 가입 비상근
송찬엽 現 법무법인 광장 변호사 2018. 03. 23 2년 가입 비상근

이사회 운영 현황

이사회 구성
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 등의 성명
정명섭 이경희 이경묵 송찬엽
1 2018.01.10 ※보고사항 신규선임으로 해당사항없음.
- 임원, 자문역 등 인사의 건
1. 경영 컨설팅 및 연구 용역계약 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. IT 시스템 양수도 및 서비스 이용 계약 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2 2018.01.22 ※보고사항
- 외부감사계획 보고의 건
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
1. 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3 2018.03.05 ※보고사항
- 외부감사계획 보고의 건
- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
- 임원 경영성과급 지급 보고의 건
1. 임원 보수 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 특수관계인으로부터 부동산 임차의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3. 제58기 정기주주총회 소집결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4. 현금배당 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5. 제58기 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6. 이사 및 감사위원 후보자 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7. 이사 보수한도 승인요청액 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4 2018.03.23 1. 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 내부거래위원회 위원 및 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 사외이사후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2018.05.04 1. 이사 경업 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2018.06.12 1. 본점소재지 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2018.07.12 ※ 보고사항
- 외부감사계획 보고의 건
1. 특수관계인으로부터 부동산 임차의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성

※ 2018년 3월 24일 제58기 정기주주총회에서 송찬엽 사외이사가 신규선임 되었습니다.

이사회 내 위원회 운영 현황

이사회 내 위원회 운영 현황
위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고
감사위원회 사외이사 4명 이경희(위원장),
이경묵, 정명섭, 송찬엽
회사의 회계와 업무를 감사 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사
법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항 결의
2017.03.24신설
사외이사후보
추천위원회
사내이사 1명
사외이사 4명
이영호(위원장),
이경희, 이경묵,
정명섭, 송찬엽,
주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천 2017.03.24신설
경영위원회 사내이사 2명 이영호(위원장), 조경수 효율적인 경영활동 제고를 위해 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항 및 기타 회사의 중요 경영사항에 관하여 심의 의결 2017.03.24신설
내부거래위원회 사내이사 1명
사외이사 4명
이영호(위원장),
이경희, 이경묵,
정명섭, 송찬엽,
공정거래 자율준수 체제 구축 및 내부거래의 투명성 제고를 위해 내부거래 보고 청취 및 내부거래 승인에 대한 심의 의결

감사제도 운영 현황

당사는 제57기 정기주주총회에서 감사위원이 되는 사외이사를 3명 신규 선임하고 이사회에서 감사위원회를 설치하였습니다.
또한 제58기 정기주주총회에서 감사위원이 되는 사외이사 1명을 추가 선임하였습니다.

감사위원회구성 현황

감사구성 현황
성명 주요경력 선임일 임기 비고
이경희 -한국외국어대학교 포르투갈어과 학사
-前,우리은행 리스크관리본부 집행부행장
-前,우리펀드서비스 대표이사
2017. 03. 24 2년 감사위원장
이경묵 -서울대학교 경영학 학사
-펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 박사
-現,서울대학교 경영전문대학원 교수
2017. 03. 24 2년
정명섭 -미국 오하이오 주립대 식품화학위생 박사
-現, 중앙대 식품공학교수
2018. 03. 23 2년
송찬엽 -서울대학교 대학원 법학 석사
-서울동부지방검찰청 검사장
-現 법무법인 광장 변호사
2018. 03. 23 2년

외부감사인 현황

외부감사인 현황
법인명 계약기간 선임일 최근감사의견
삼일회계법인 2016. 01. 01 ~ 2018. 12. 31 2016. 03. 18 적정
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